Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.10.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.10.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
2. Об избрании единоличного исполнительного органа ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
3. О совмещении лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ПАО ТКЗ «Красный котельщик», должностей в органах управления другой организации.
4. О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
5. Избрание членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
6. О совмещении членами Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» должностей в органах управления других организаций.
3. Подпись
3.1. Представитель (Доверенность 100/23 от 08.08.2023)
Е.Н. Соловская
3.2. Дата 20.10.2023г.